Накануне Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор в отношении трех членов организованной преступной группы, который обвиняли в незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.
Ранее районный суд в Уфе приговорил их к условным срокам и штрафу в полмиллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что создателем группировки был один из обвиняемых — учредитель одного из городских фитнес-клубов. Двое других позднее примкнули к нему.
В последующем они зарегистрировали на подставных лиц две фирмы-однодневки и с их помощью в течение трех лет вывели со счетов около полумиллиарда рублей в интересах приблизительно ста клиентов.
Вывод средств документально маскировался под консультационные услуги, разработку компьютерных программ и выполнение строительных работ. Далее обналиченные деньги передавались клиентам – за свои заслуги организаторы процесса получали около семи процентов в качестве комиссии.
