В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.
Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.
Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.
Свою вину женщина полностью признала.
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не смог доиграть матч против «Шанхая», который завершился победой уфимской…
Российским пенсионерам рассказали о новой возможности получить дополнительные финансовые бонусы. Речь идет о специальных банковских…
Клиенты нескольких банков получили возможность оплачивать покупки новым способом — с помощью платежных стикеров, которые…
Соленая рыба — один из самых простых и любимых домашних деликатесов. Она отлично подходит и…
Бывший защитник "Салавата Юлаева" Никита Щитов назвал команды, которые, по его мнению, сейчас выглядят главными…
Сдача квартиры в аренду может обернуться серьезными проблемами для владельцев недвижимости. В некоторых случаях собственники…