В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.
Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.
Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.
Свою вину женщина полностью признала.
Автор тг-канала «Рецепты каждый день» поделился рецептом шоколадных гнезд к Пасхе. Шоколадные гнезда – это…
Жителей российских регионов предупредили о резком изменении погодных условий в предстоящие выходные. Уже в воскресенье…
Автор Дзен-канала «Чудогрядка.рф» рассказал, как повысить урожайность яблони с помощью простых методов. Совет №1: сажайте…
Дачникам рассказали, что добавить в лунку при посадке перцев, чтобы они сразу пошли в активный…
В Калининском районе Уфы произошел перелив реки Шугуровка. Из-за этого затопило участок дороги под железнодорожными…
Практически каждый дачник, который занимается разведением рассады, сталкивается с проблемой появления грибных мошек. Избавиться от…