В Башкирии женщина создала конкурента настоящим банкам

В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.

Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.

Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.

Свою вину женщина полностью признала.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

2 ампулы на 10 л. воды — и «вершинка» сойдет прямо на глазах: скорая помощь для томатов за 3 часа2 ампулы на 10 л. воды — и «вершинка» сойдет прямо на глазах: скорая помощь для томатов за 3 часа

2 ампулы на 10 л. воды — и «вершинка» сойдет прямо на глазах: скорая помощь для томатов за 3 часа

Вершинная гниль или "вершинка", как ее называют в народе, — это опасное заболевание, которое поражает…

2 минуты ago
Пассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» застряли в самолете из-за угрозы дроновПассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» застряли в самолете из-за угрозы дронов

Пассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» застряли в самолете из-за угрозы дронов

Пассажиры рейса «Уфа-Санкт-Петербург» столкнулись с настоящей одиссеей, проведя уже семь часов в самолете, не имея…

33 минуты ago
Септик годами не откачиваем — а нужно-то было посадить это дерево: «выпивает» до 250 л. в суткиСептик годами не откачиваем — а нужно-то было посадить это дерево: «выпивает» до 250 л. в сутки

Септик годами не откачиваем — а нужно-то было посадить это дерево: «выпивает» до 250 л. в сутки

На многих участках есть септики или выгребные ямы. Со временем они заполняются отходами, приходится регулярно…

60 минут ago

Когда нужно убирать морковь: агроном назвал важные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко

От сроков сбора урожая моркови зависит ее вкус, размеры, сочность и сроки хранения корнеплодов. Некоторые…

2 часа ago

Без всяких ложек на ведро — 5 правил ухода за томатами в августе: советует агроном Гуляева

К концу июля и в августе многие дачники сталкиваются с тем, что томаты висят несозревшими…

3 часа ago

Этот хрустящий маринованный лук съедается быстрее шашлыка: идеальная закуска для пикника — рецепт проще некуда

Сезон шашлыков в самом разгаре. Что может быть вкуснее мяса, жаренного на мангале вместе с…

4 часа ago