В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.
Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.
Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.
Свою вину женщина полностью признала.
В уфимском аэропорту у пассажира из Таджикистана конфисковали около сотни шампуров, привезённых в багаже из…
В Уфе 16-летняя школьница родила ребёнка от своего одноклассника. Историю юной мамы опубликовал городской центр…
В Уфе история болезненного расставания закончилась уголовным делом. 54-летняя местная жительница после разрыва с сожителем…
В Благовещенском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, который сел за руль легкового автомобиля…
В Уфе дорожный конфликт в микрорайоне Инорс закончился заявлением в полицию. Причиной стала ссора между…
В Уфе задержали иностранного гражданина за попытку дать взятку сотрудникам полиции. Инцидент произошёл у одной…