В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.
Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.
Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.
Свою вину женщина полностью признала.
Если в этом году вы завели в хозяйстве кур, то, вероятно, должны понимать, что к…
Хотите вырастить настоящую томатную "Бомбу" на своём участке? Обращайтесь при выборе сорта к советам профи,…
Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей игровой недели. Лига выбрала четырех хоккеистов, которые максимально…
Выращивая комнатные цветы, нельзя забывать о подкормках. От их внесения в почву зависит образование бутонов,…
Засор в раковине - это всегда ужасно неприятное явление, которое происходит очень невовремя. Например, когда…
Топинамбур - недооцененный овощ в кругах садоводов. Он не особо популярен, и очень зря: в…