В Башкирии женщина создала конкурента настоящим банкам

В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.

Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.

Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.

Свою вину женщина полностью признала.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

Пасхальный хит 2025: эти гнезда станут главным украшением вашего стола – гости будут в восторге

Автор тг-канала «Рецепты каждый день» поделился рецептом шоколадных гнезд к Пасхе. Шоколадные гнезда – это…

1 час ago

«Мощное арктическое вторжение»: синоптики резко изменили прогноз на выходные — вот что придет 6 апреля

Жителей российских регионов предупредили о резком изменении погодных условий в предстоящие выходные. Уже в воскресенье…

2 часа ago

Яблоня превратится в плодовую бомбу: богатый урожай обеспечен – советы агронома

Автор Дзен-канала «Чудогрядка.рф» рассказал, как повысить урожайность яблони с помощью простых методов. Совет №1: сажайте…

2 часа ago

1 ложка в лунку — и перцы сразу попрут в рост: будут крупными и сладкими — урожай придется собирать мешками

Дачникам рассказали, что добавить в лунку при посадке перцев, чтобы они сразу пошли в активный…

3 часа ago

В Уфе из-за паводка закрыли проезд под мостом

В Калининском районе Уфы произошел перелив реки Шугуровка. Из-за этого затопило участок дороги под железнодорожными…

3 часа ago

Вставляем 2 палочки в контейнер – и рассада крепче баобаба: грибные мошки тут же сгинут

Практически каждый дачник, который занимается разведением рассады, сталкивается с проблемой появления грибных мошек. Избавиться от…

4 часа ago