В Башкирии женщина создала конкурента настоящим банкам

В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.

Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.

Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.

Свою вину женщина полностью признала.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

Кур зимой кормят только так: холеные и счастливые запросто переживают суровые морозы

Если в этом году вы завели в хозяйстве кур, то, вероятно, должны понимать, что к…

2 часа ago

До 15 кг сладких томатов с кв. метра: Висят огромными гроздьями, а вкус — сахар медовый

Хотите вырастить настоящую томатную "Бомбу" на своём участке? Обращайтесь при выборе сорта к советам профи,…

4 часа ago

Хоккеист «Салавата Юлаева» признан лучшим в КХЛ: он отправил на скамейку звезду клуба

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей игровой недели. Лига выбрала четырех хоккеистов, которые максимально…

5 часов ago

Мощная подкормка для комнатных цветов: Работает как 2 в 1 — обеспечит питание и прогонит вредителей

Выращивая комнатные цветы, нельзя забывать о подкормках. От их внесения в почву зависит образование бутонов,…

6 часов ago

Заливаем горячий раствор в сток— через 20 минут засора как не бывало: чистота, вони нет — еще и на сантехнике сэкономили

Засор в раковине - это всегда ужасно неприятное явление, которое происходит очень невовремя. Например, когда…

8 часов ago

Вот где нужно хранить топинамбур зимой: пролежит до Нового года — не сгниет, не высохнет, сохранит вкус и свежесть

Топинамбур - недооцененный овощ в кругах садоводов. Он не особо популярен, и очень зря: в…

10 часов ago