В Башкирии женщина создала конкурента настоящим банкам

В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.

Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.

Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.

Свою вину женщина полностью признала.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

Лук пора выкапывать: названы три признака, которые нельзя пропустить — иначе урожай сгниет

Многие дачники боятся убрать лук слишком рано, однако еще опаснее передержать его в земле. Перезревшие…

22 часа ago

Огурцы не испугаются холодных ночей: агроном назвала 4 простых способа спасти урожай

Прохладное лето и резкие перепады температур заставляют многих дачников переживать за будущий урожай огурцов. Эта…

1 день ago

Во время цветения клубника нуждается в этой подкормке: ягод будет столько, что хватит и на варенье, и на заморозку

Во время цветения у клубники начинается один из самых важных этапов сезона. Именно сейчас формируется…

2 дня ago

В Башкирии ввели новый запрет на бензин: заправки отреагировали на ажиотаж — названы новые цены

В Башкирии ввели временный запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях. Теперь приобрести…

2 дня ago

Томаты завалят урожаем: через неделю после высадки обязательно подкормите кусты этим раствором — завязи не опадут

Через неделю после высадки томатов в открытый грунт растениям особенно важно помочь быстрее укорениться и…

2 дня ago

Огурцы завалят урожаем даже в жару: агроном назвала необычную июльскую подкормку

Июль считается одним из самых важных месяцев для огурцов. Именно в этот период растения активно…

6 дней ago