В Башкирии местная жительница создала сеть компаний, которая составила настоящую конкуренцию банкам. Это и стало ее основной ошибкой: теперь ее будут судить за незаконную банковскую деятельность.
Следствие считает, что женщина организовала работу незаконной банковской сети и вовлекла в дело еще шестерых жителей. Сообщники создали почти двести компаний-однодневок, которые зарегистрировали на подставных лиц. Используя расчетные счета они совершали множество незаконных банковских операций.
Для обналичивания и отмывания денег они якобы платили за фиктивные договора поставки товаров и оказания услуг. На самом деле не было ни товаров, ни услуг. За свою работу они брали до 13 процентов от суммы. Оборот превышал 90 миллионов рублей.
Свою вину женщина полностью признала.
В мире загородного отдыха садоводческие товарищества и дачные поселки сталкиваются с проблемой непривлекательных заборов, портящих…
Строительство домашнего комфорта начинается с мелочей, и стиральная машина становится верным спутником в повседневной рутине.…
В мире многоквартирных домов иногда происходят удивительные вещи, которые выходят за рамки обыденности. Председатель Жилищного…
Центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной вступил на путь цифровой трансформации с запуском пилотного…
В мире кулинарии каждая страна имеет свои уникальные традиции и секреты, а индийская кухня безусловно…
С каждым годом изменения климата становятся все более ощутимыми, и лето 2024 года не станет…