Жителя Уфы обвиняют в обналичивании миллиардов рублей

7617

Полиция накрыла в Уфе группировку, которая занималась обналичиванием денег.

Как считает следствие, руководителем обнального сообщества был 53-летний житель Уфы Сергей Костров. Сначала схема осуществлялась через два банка, работавших в Уфе — но позднее Центробанк отозвал у них лицензии.

Тогда для получения денег стали использовать инфраструктуру 53-летнего уфимца. Для этого в городе арендовали несколько офисов на центральных улицах. Всего в схему были вовлечены около 15 человек — у каждого обола своя роль. Работали они как в Уфе, так и Москве.

За обналичивание денег брали комиссию — от 7 до 15 процентов. Для того, чтобы схема работала, использовались счета более сотни различных юридических лиц. Вывод осуществлялся через банковские карты физлиц — деньги снимали в банкоматах. По предварительным данным доход группы лиц превысил 28 миллионов рублей. Всего через них прошло около 3 млрд рублей.

Часть из клиентов была обманута и денег не получили. Полиция ищет тех, кто еще пострадал от действий подозреваемых. Глава группы, Сергей Костров, объявлен в федеральный розыск.