С 1 января Банк России вводит обновлённый перечень признаков, по которым финансовые организации будут выявлять подозрительные операции. Новые критерии направлены на усиление борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством, а также на более раннее выявление схем по выводу средств.
В список признаков войдут переводы через СБП на сумму от 200 тысяч рублей, если в течение суток деньги затем перечисляются третьему лицу. Такой сценарий часто используется злоумышленниками для «расслоения» украденных средств и усложнения их отслеживания. Особенно это касается переводов в небольшие банки, которые не обладают передовыми системами защиты.
Под особый контроль также попадут попытки внесения наличных через банкоматы с использованием цифровых банковских карт — этот способ все чаще применяется в схемах обналичивания.
Еще одним тревожным сигналом для банков станет смена номера телефона, используемого для авторизации, менее чем за 48 часов до совершения перевода. Подобные действия нередко сопровождают атаки социальной инженерии.
Кроме того, подозрительными будут считаться входы в онлайн-банк с применением нетипичного программного обеспечения или через необычного для клиента провайдера связи.
В Уфе жертвой многоходовой мошеннической схемы стала 80-летняя пенсионерка. Женщина обратилась с заявлением полицию. Она…
Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании двустороннего контракта с 29-летним нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Соглашение рассчитано…
Иван Владимирович Мичурин — русский селекционер и биолог, который посвятил жизнь изучению растений и их…
Богатая, питательная, рыхлая земля - мечта любого дачника. Для этого большинство огородников использует навоз, компост,…
Приготовление салатов на Новый Год - занятие для хозяек на целый день. При этом не…
Салат "Мимоза" давно стал классикой для стола в Новый Год. Расскажем, как приготовить вариант блюда…