С 1 января Банк России вводит обновлённый перечень признаков, по которым финансовые организации будут выявлять подозрительные операции. Новые критерии направлены на усиление борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством, а также на более раннее выявление схем по выводу средств.
В список признаков войдут переводы через СБП на сумму от 200 тысяч рублей, если в течение суток деньги затем перечисляются третьему лицу. Такой сценарий часто используется злоумышленниками для «расслоения» украденных средств и усложнения их отслеживания. Особенно это касается переводов в небольшие банки, которые не обладают передовыми системами защиты.
Под особый контроль также попадут попытки внесения наличных через банкоматы с использованием цифровых банковских карт — этот способ все чаще применяется в схемах обналичивания.
Еще одним тревожным сигналом для банков станет смена номера телефона, используемого для авторизации, менее чем за 48 часов до совершения перевода. Подобные действия нередко сопровождают атаки социальной инженерии.
Кроме того, подозрительными будут считаться входы в онлайн-банк с применением нетипичного программного обеспечения или через необычного для клиента провайдера связи.
Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководством хоккейного клуба «Салават Юлаев» и пожелал команде успехов…
Свежесть после уборки в санузле держится недолго, а магазинные освежители часто пахнут слишком резко и…
После уборки урожая грядка кажется безопасной, но фитофтора способна затаиться в растительных остатках и пережить…
Осень — время позаботиться о клубнике, чтобы в следующем сезоне собрать щедрый урожай. Опытный садовод…
Хранение чеснока — частая головная боль огородников и тех, кто закупает его впрок: головки теряют…
Многие сталкивались с ситуацией, когда на выходе из торгового центра охранник просит показать содержимое сумки…