С 1 января Банк России вводит обновлённый перечень признаков, по которым финансовые организации будут выявлять подозрительные операции. Новые критерии направлены на усиление борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством, а также на более раннее выявление схем по выводу средств.
В список признаков войдут переводы через СБП на сумму от 200 тысяч рублей, если в течение суток деньги затем перечисляются третьему лицу. Такой сценарий часто используется злоумышленниками для «расслоения» украденных средств и усложнения их отслеживания. Особенно это касается переводов в небольшие банки, которые не обладают передовыми системами защиты.
Под особый контроль также попадут попытки внесения наличных через банкоматы с использованием цифровых банковских карт — этот способ все чаще применяется в схемах обналичивания.
Еще одним тревожным сигналом для банков станет смена номера телефона, используемого для авторизации, менее чем за 48 часов до совершения перевода. Подобные действия нередко сопровождают атаки социальной инженерии.
Кроме того, подозрительными будут считаться входы в онлайн-банк с применением нетипичного программного обеспечения или через необычного для клиента провайдера связи.
Прохладное лето и резкие перепады температур заставляют многих дачников переживать за будущий урожай огурцов. Эта…
Во время цветения у клубники начинается один из самых важных этапов сезона. Именно сейчас формируется…
В Башкирии ввели временный запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях. Теперь приобрести…
Через неделю после высадки томатов в открытый грунт растениям особенно важно помочь быстрее укорениться и…
Июль считается одним из самых важных месяцев для огурцов. Именно в этот период растения активно…
Жительница Башкирии стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы и лишилась более 2,7 миллиона рублей. Аферисты почти…