В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей

В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.

Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.

По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.

Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

«Шуба» и оливье в пролете: на Новый год готовлю салат «Алый парус» — красная рыба да сыр

Праздничный салат с красной рыбой выручает, когда хочется отойти от привычных майонезных слоев, но сохранить…

6 часов ago

Говядина, солёные огурцы и картофель: собираю салат «Министерский» — сытный, нарядный и к праздничному столу

Отварное мясо, картофель, солёные огурцы, яйца и лук. Всё нарезается брусочками, заправляется майонезом. А название…

7 часов ago

Пара ложек в воду — и стеклянная посуда снова прозрачная: 10 минут, и к Новому году все блестит

До Нового года остаётся всё меньше времени, а бокалы и салатники, которые весь год стояли…

9 часов ago

Всю зиму коплю пустые пластиковые бутылки — креплю рядами на стену сарая: вместо скучных досок цветущая стена

Пластиковая тара после напитков часто оказывается на свалке, хотя ей можно дать вторую жизнь на…

9 часов ago

Сладкие гренки с корицей и яблоком: к чаю, кофе или какао — батон и 10 минут достаточно

Бывает, что батон к вечеру черствеет, и его уже хочется выбросить. А ведь именно такой…

10 часов ago

Блины теперь пеку реже: жарю оладьи на тёплом кефире — добавляю соду в самом конце, чтобы они оставались пышными

Блины — это вкусно, но с ними много возни: тонкий слой, постоянно смотришь, чтобы не…

11 часов ago