В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
С 2024 года в России вступают в силу новые правила выхода на пенсию, затронувшие граждан,…
Почему цены на бензин продолжают расти, несмотря на снижение оптовых расценок? Эксперты утверждают, что крупные…
В мире астрологии существуют удивительные сочетания знаков Зодиака, способные привнести в жизнь яркие краски и…
Великое изменение в мире финансов уже не за горами, и Россия готовится к революционному шагу…
По последним данным экспертов компании "Этажи", цены на аренду однокомнатных квартир и студий в России…
Как известно, забота о здоровье – это один из основных приоритетов нашей жизни. И в…