Накануне Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор в отношении трех членов организованной преступной группы, который обвиняли в незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.
Ранее районный суд в Уфе приговорил их к условным срокам и штрафу в полмиллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что создателем группировки был один из обвиняемых — учредитель одного из городских фитнес-клубов. Двое других позднее примкнули к нему.
В последующем они зарегистрировали на подставных лиц две фирмы-однодневки и с их помощью в течение трех лет вывели со счетов около полумиллиарда рублей в интересах приблизительно ста клиентов.
Вывод средств документально маскировался под консультационные услуги, разработку компьютерных программ и выполнение строительных работ. Далее обналиченные деньги передавались клиентам – за свои заслуги организаторы процесса получали около семи процентов в качестве комиссии.
Весна в России – время перемен, когда природа пробуждается, а погода может преподнести неприятные сюрпризы,…
Волнующие новости из мира астрологии! Известный астролог Павел Глоба поделился своими прогнозами о том, какие…
В мире бытовой химии произошло настоящее потрясение — эксперты провели глубокое исследование стиральных порошков для…
В мире ритейла нередко звучат новые ноты перемен, и на этот раз крупнейший российский ритейлер…
В эпоху изменений в пенсионной системе и повышения пенсионного возраста, накопительная пенсия становится все более…
Вопросы обязательств по ремонту сантехнических устройств в многоквартирных домах стали предметом горячих дискуссий среди российских…