Три уфимца вывели со счетов полмиллиарда рублей

Накануне Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор в отношении трех членов организованной преступной группы, который обвиняли в незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.

Ранее районный суд в Уфе приговорил их к условным срокам и штрафу в полмиллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что создателем группировки был один из обвиняемых — учредитель одного из городских фитнес-клубов. Двое других позднее примкнули к нему.

В последующем они зарегистрировали на подставных лиц две фирмы-однодневки и с их помощью в течение трех лет вывели со счетов около полумиллиарда рублей в интересах приблизительно ста клиентов.

Вывод средств документально маскировался под консультационные услуги, разработку компьютерных программ и выполнение строительных работ. Далее обналиченные деньги передавались клиентам – за свои заслуги организаторы процесса получали около семи процентов в качестве комиссии.

Published by
Егор Трофимов

Recent Posts

Корни дерева высохнут за день: нужна только жидкость — легко убираем ненужные деревья на дачеКорни дерева высохнут за день: нужна только жидкость — легко убираем ненужные деревья на даче

Корни дерева высохнут за день: нужна только жидкость — легко убираем ненужные деревья на даче

На дачном или приусадебном участке иногда возникает необходимость удалить дерево, которое мешает или занимает ценное…

18 минут ago
Никита Щитов высказался о выигранном трофее «Салавата Юлаева»Никита Щитов высказался о выигранном трофее «Салавата Юлаева»

Никита Щитов высказался о выигранном трофее «Салавата Юлаева»

41-летний экс-защитник Никита Щитов поделился своими впечатлениями о победе команды «Салават Юлаев» в первом чемпионате…

33 минуты ago
Высадили вокруг грядки — ненавистных кротов как ветром сдуло: и посадки под защитой, и на даче красивоВысадили вокруг грядки — ненавистных кротов как ветром сдуло: и посадки под защитой, и на даче красиво

Высадили вокруг грядки — ненавистных кротов как ветром сдуло: и посадки под защитой, и на даче красиво

Встреча с кротом – не самое приятное событие в жизни дачника. Кроты портят землю, грызут…

49 минут ago

Опудрили куст – и белая плесень отступит: агроном Радзевская дала советы по борьбе с болезнью – химию использовать не придется

Белая плесень – самая опасная болезнь для всех ваших огурцов. Определить заболевание легко – белый…

2 часа ago

Натяжной потолок будет сверкать от чистоты – моем по совету клинингеров: ни разводов, ни пыли

Мытье обычных потолков не составляет труда, а вот над натяжными приходится потрудиться. Однако есть секрет,…

3 часа ago

Для улучшения вкуса томатов – первым делом: смешиваем 3 компонента – и под куст, плоды крупнее футбольного мяча

В июле наступает время, когда томаты начинают наливаться. На данном этапе можно повлиять на их…

4 часа ago